Аргентина, на пьедестале бенефициаров оффшоров в Pandora’s Papers
Буэнос-Айрес, 3 октября (EFE) — Аргентина является страной с третьим по величине числом конечных бенефициаров оффшорных фирм, обнаруженных в так называемых Pandora Papers (CSE:PNDORA), утечке информации о налоговой гавани, раскрытой в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
В ходе нового глобального расследования, проведенного ICIJ, были опрошены 617 журналистов из 117 стран, работающих в 150 СМИ, включая Infobae, La Nación и DiarioAR в Аргентине.
С 2 521 аргентинским бенефициарным владельцем Аргентина находится ниже России (4 437) и Великобритании (3 506), по данным газеты La Nación, и это «люди, которые являются реальными владельцами и имеют окончательный контроль над оффшорными компаниями, анализируемыми в документах».
La Nación сообщила, что большинство аргентинцев предпочли открыть свои бумажные компании на Британских Виргинских островах (1 981 компания), небольшом архипелаге Карибского бассейна, а остальные распределились между Белизом, Панамой и США, а также другими более мелкими направлениями.
В документах фигурируют покойный Даниэль Муньос, бывший личный секретарь экс-президента Нестора Киршнера (2003-2007), и Эрнесто Кларенс, признавшийся финансист в коррупционном деле с участием чиновников-киршнеристов, известном как «тетради взяток», а также гуру и советник бывшего президента Нестора Киршнера (2003-2007).
Также гуру и советник бывшего президента Маурисио Макри (2015-2019) и его партии «Республиканское предложение» Хайме Дуран Барба и Мариано Макри, младший брат бывшего президента.
В ходе расследования также будет получена информация о Зулемите Менем, дочери бывшего президента Карлоса Менема (1989-1999), и Умберто Грондоне, сыне покойного Хулио Грондона, влиятельного главы Аргентинской футбольной ассоциации на протяжении 25 лет.
Если проанализировать информацию по количеству вовлеченных компаний, то Аргентина также занимает одно из первых мест в списке «Бумаги Пандоры», так как она является пятой страной с наибольшим количеством компаний, контролируемых из южноамериканской страны, по крайней мере, с 1 448 компаниями, уступая Великобритании (3 936), России (3 694), Гонконгу (2 104) и Китаю (1 892), по данным La Nación.
СМИ пояснили, что использование оффшорной компании или открытие банковского счета через налоговую гавань само по себе не является незаконной деятельностью. Но если лицо, ответственное за такую операцию, не задекларирует должным образом свои деньги или любые другие активы перед налоговыми органами, оно может быть виновно в уклонении от уплаты налогов, уклонении от уплаты налогов, уклонении от уплаты налогов или отмывании, среди прочих уголовных преступлений.