Более 3 000 мексиканцев имеют деньги в налоговых гаванях, сообщает Pandora Papers
Мехико, 3 октября (EFE) — В общей сложности 3 047 мексиканцев, таких как политик Хулио Шерер и бизнесмен Герман Ларреа, перевели свои состояния в налоговые гавани, согласно обширной утечке документов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованных в воскресенье.
В 11,99 млн конфиденциальных записей, полученных в результате утечки из 14 юридических фирм, участвовавших в создании этих «офшоров», фигурируют такие известные мексиканцы, как Хулио Шерер, который до 2 сентября был юридическим советником президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Среди них есть и нынешний министр связи и транспорта Хорхе Арганис, и партнер Мануэля Бартлетта, глава Федеральной комиссии по электроэнергетике Джулия Абдала.
В длинном списке также фигурируют имена известных бизнесменов, таких как Герман Ларреа и Мария Асунсьон Арамбуло Забала.
По данным испанской газеты El País, одной из сотен вовлеченных в расследование, «Бумаги Пандоры» (CSE:PNDORA) также раскрывают действия в налоговых гаванях «союзников» бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето (2012-2018).
Они раскрыли такие имена, как Рикардо Пьердант, бизнесмен, который в 2014 году заплатил предиаль (налог на землепользование) за квартиру в Майами, принадлежащую Анхелике Ривера, бывшей жене Пенья Ньето, или Франсиско Лабастида Гомес де ла Торре, сын Франсиско Лабастида Очоа, кандидата в президенты от Институционно-революционной партии (PRI, партия Пенья Ньето) в 2000 году.
Отдел финансовой разведки Министерства финансов (UIF) начал расследование в отношении мексиканских физических лиц, чьи имена раскрыты в Pandora’s Papers, по словам главы отдела Сантьяго Ньето.
«Мы видели журналистское расследование под названием «Документы Пандоры». ПФР уже начал расследование в Мексике, выполняя обязательство президента Лопеса Обрадора по борьбе с коррупцией. Именно поэтому мы настаиваем на том, что необходимо двигаться вперед в выявлении бенефициарных владельцев», — сказал Ньето в Твиттере (NYSE:TWTR).
Хотя инвестирование в налоговые гавани не является уголовным преступлением, оно не делает сделки анонимными и позволяет инвесторам избегать налогов в стране происхождения.