Интерпол арестовал уругвайского банкира в ответ на запрос Парагвая об экстрадиции
Монтевидео, 18 октября — В понедельник Интерпол арестовал в Уругвае банкира Хосе Пейрано Бассо для экстрадиции в Парагвай, где его будут судить за банкротство банка Banco Alemán Paraguayo, принадлежащего группе Velox.
Об этом сообщил местный еженедельник Búsqueda, который подробно рассказал, что Пейрано Бассо грозит суд вместе с вкладчиками Взаимного фонда Banalemán, и что решение об аресте было принято в прошлую пятницу судьей Аной де Сальтерайн в связи с риском бегства обвиняемого.
Однако уругвайский Canal 12 сообщил, что адвокат обвиняемого Пабло Доннанджело представит в прокуратуру Парагвая документ с вопросом, заинтересованы ли они по-прежнему в экстрадиции, учитывая, что долг, который был выплачен много лет назад, уже погашен.
В июне 2013 года уругвайское правосудие приговорило трех из четырех братьев Пейрано Бассо к тюремным срокам от 6 до 9 лет за банкротство Banco de Montevideo в 2002 году, хотя они не попали в тюрьму, поскольку уже провели там время под следствием в период с 2002 по 2007 год.
Приговором установлено, что банкиры «совершали действия, направленные на сокрытие или полное или частичное исчезновение активов» Банка Монтевидео, переводя средства в принадлежащие им банки на Каймановых островах и в Аргентине, увеличивая риск банкротства организации «сверх разумного».
Банковская афера на сумму 800 миллионов долларов вызвала кризис доверия в финансовой системе Уругвая в 2002 году, ставший худшим в истории страны.
Банкиры были арестованы в августе 2002 года вместе со своим отцом Хуаном Пейрано, который умер в тюрьме в 2003 году в ожидании суда, а их старший брат, Хуан Пейрано Бассо, бежал в США, которые выдали его Уругваю в 2008 году и судят в другом суде.
Помимо ситуации в Парагвае, в 2014 году аргентинская судебная система также запросила экстрадицию Хосе Пейрано Бассо в связи с банкротством банка Banco Velox, хотя это не могло произойти до тех пор, пока обвиняемый не отбудет свой срок в Уругвае.
Братья Пейрано были директорами и владельцами 30 % акций Peirano Group, в то время как их отец владел оставшимися 70 %.
В Уругвае группа контролировала банки Montevideo и Caja Obrera, 33 % администратора пенсионного фонда Capital AFAP, BM Fondos de Inversión и Casa de Cambios Indumex, а также многочисленные предприятия в сфере торговых центров и транспортных компаний.
За рубежом она владела банком Trade & Commerce Bank of Grand Cayman Islands, который обанкротился и был ликвидирован, и аргентинской Velox Group. В Парагвае они приобрели в 1989 году Deutsche Bank (DE:DBKGn), который был переименован в Alemán, финансовые компании Fondos de Inversiones Guaraní, Velox Inversiones, Sociedad de Bolsa y Garantías, Planeamiento Financiero и Pensiones.
Кроме того, им принадлежали банковские компании в Чили и Бразилии, а также сети супермаркетов в Аргентине.