Обвиняемые в мошенничестве с НДС в Petromiralles дают показания в Audiencia Nacional (Национальный высокий суд)

Мадрид, 3 октября — Несколько обвиняемых по делу о предполагаемом мошенничестве с НДС в компании Petromiralles дают показания в течение этой недели в Национальном суде, после того как будут завершены показания владельцев компании, Хосе Марии и Педро Торренса.

Процесс против семьи Торренс и еще около двадцати человек по обвинению в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС) на автозаправочных станциях в Каталонии в период с 2011 по 2013 год на сумму чуть более 147 миллионов евро начался 11 сентября в первой секции Уголовного суда.

Прокуратура Audiencia Nacional просит для обоих по 18 лет тюрьмы за три предполагаемых преступления против государственной казны, фальсификацию коммерческих документов, ценовой сговор и отмывание денег.

В дополнение к этому приговору Хосе Мария Торренс, который в то время также был мэром города Санта-Мария-де-Мираллес (Барселона), будет приговорен еще к 18 месяцам тюремного заключения за преступление, связанное с незаконным хранением оружия.

Расследование началось в 2012 году, когда Центральный оперативный отдел (UCO) Гражданской гвардии начал расследование возможного существования преступной организации, которая совершала крупные налоговые махинации через подставные компании.

В частности, она будет заключаться в «неуплате налогов, полученных от деятельности по распределению нефтепродуктов, фальсификации своих налоговых деклараций».

Прокуратура ставит во главе схемы братьев Торренс, которым помогали несколько человек, включая Антонио Родригеса Эстепу и Элоя Вила Моросо, которые управляли компаниями и поддерживали отношения с компаниями и людьми, участвовавшими в схеме.

Перед судьей братья Торренс отрицали свою причастность к предполагаемому мошенничеству, а также отмывание денег; братья объяснили нарушения техническими вопросами и функционированием рынка, и настаивали на том, что никогда не подозревали о наличии проблем с уплатой НДС.