Перуанский Кучински фигурирует с офшорной компанией в «бумагах Пандоры».
Лима, 3 октября — Бывший президент Педро Пабло Кучински стал первым перуанцем, замешанным в расследовании «бумаг Пандоры (CSE:PNDORA)», в котором утверждается, что он приобрел компанию в налоговой гавани Британских Виргинских островов, когда был министром финансов в правительстве Алехандро Толедо (2001-2006).
Кучински, который управлял Перу с 2016 по 2018 год, в настоящее время находится под домашним арестом, находясь под следствием за предполагаемое участие в отмывании денег бразильской компании Odebrecht, когда он был министром Толедо.
Бывший президент фигурирует в гигантском расследовании, о котором в воскресенье сообщил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и в котором в Перу принимают участие СМИ IDL Reporteros и Convoca.
В архивах «Pandora Papers» есть документы, связанные с Dorado Asset Management LTD, офшорной компанией, которую бывший президент Кучински приобрел в 2004 году у фирмы Overseas Management Company (OMC), а десять лет спустя домицилировал в Перу под несколько измененным названием Dorado Asset Management Company SAC», — отметили в IDL Reporteros.
Он добавил, что компания фигурирует как владелец двух домов, которые Кучински имеет в Перу, и была создана для владения недвижимостью, но, согласно документам, она также имела цель предложить услуги финансового консалтинга.
В связи с этим прокуратура Перу уже включила эту компанию в расследование против Кучински по делу Odebrecht, поскольку считает, что предполагаемая незаконная прибыль от деловых отношений Кучински с этой компанией должна была исходить именно оттуда.
«Откуда взялись средства, которые Dorado Asset Management LTD перевела на личный счет тогдашнего премьер-министра? От Westfield Capital Ltd», — добавила IDL, ссылаясь на компанию экс-губернатора, которую чилиец Херардо Сепульведа, являвшийся его партнером, «использовал для предоставления финансовых консультаций компании Odebrecht», когда политик был министром экономики и финансов (2004-2005).
СМИ сообщили, что «источники, близкие к PPK», заверили их, что бывший президент разработал эту схему с намерением «защитить собственность по причинам политической ситуации» в его стране, и что именно юристы известной юридической фирмы в Лиме рекомендовали ему поместить их «под зонтик оффшорной компании».
Адвокат бывшего президента, Сезар Накасаки, добавил в Twitter (NYSE:TWTR), что «было продемонстрировано, что Эль-Дорадо был задуман исключительно как юридический механизм защиты активов; он использовался только для двух объектов недвижимости, приобретенных на деньги законного происхождения».
IDL-Reporteros объявила, что «раскроет самую важную информацию» из «бумаг Пандоры», связанных с Перу и Латинской Америкой, в последовательных выпусках, поскольку «в них фигурируют бывшие президенты, бывшие государственные служащие, политики, бизнесмены, юридические фирмы, религиозные организации, посредники и преступники».
В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил, что тридцать пять мировых лидеров, включая 14 латиноамериканцев, используют налоговые убежища, чтобы избежать внимания общественности.
Из латиноамериканских лидеров 11 уже покинули свои посты, а трое все еще находятся у власти: Гильермо Лассо из Эквадора, Себастьян Пиньера из Чили и Луис Абинадер из Доминиканской Республики,
Помимо Кучинского, в число бывших лидеров входят Колумбия Сесар Гавирия и Андрес Пастрана, Гондурас Порфирио Лобо, Парагвай Орасио Картес и Панама Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинелли и Эрнесто Перес Балладарес.