Прокуратура Бразилии потребует объяснений от властей, замешанных в деле Pandora
Бразилиа, 4 октября — Прокуратура Бразилии потребует от министра экономики Пауло Гуэдеса и президента Центрального банка Роберто Кампоса Нето объяснений после того, как они фигурировали в документах Pandora (CSE:PNDORA), журналистском расследовании о предполагаемом сокрытии денег в налоговых гаванях мировыми лидерами.
Генеральный прокурор Бразилии Аугусто Арас в понедельник начал «предварительное расследование» в отношении офшорных компаний, связанных с двумя чиновниками, которые уже заявили, что они легальны и должным образом задекларированы в налоговых органах.
Согласно расследованию, проведенному Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Гуэдес является владельцем фирмы Dreadnoughts International, базирующейся на Британских Виргинских островах.
По данным ICIJ, эта компания получила депозиты на сумму 9,5 млн долларов США по состоянию на сентябрь, когда она была еще активна.
С другой стороны, Кампос Нето открыл в Панаме компанию Cor Assets, которая работала с 2004 года до августа 2020 года, когда она была закрыта, более чем через год после вступления в должность президента Центрального банка.
Имя Кампоса Нето также фигурирует в компании, открытой на Британских Виргинских островах, которая действовала с января 2007 года по ноябрь 2016 года.
Процедура, введенная сегодня Генеральной прокуратурой Бразилии, является своего рода «предварительным расследованием», которое может привести к официальному началу расследования или к прекращению дела, если не будет найдено достаточных доказательств.
На этом этапе первым шагом будет сбор информации по данному вопросу, включая обращение за разъяснениями к двум заинтересованным лицам, чьи деловые отношения за рубежом могут представлять собой возможный конфликт интересов.
Подозрения в отношении Гуэдеса и Кампоса Нето заставили нескольких парламентариев из оппозиции правительству президента Жаира Болсонару напрямую обратиться в Верховный суд с просьбой начать расследование.
«Возможно, что президент Центрального банка и министр экономики, держа свои офшорные компании в налоговых гаванях за рубежом, воспользовались своим статусом руководителей государственной экономической политики Бразилии для собственного обогащения», — заявил сенатор Рандольфе Родригес из партии Rede.
В расследовании ICIJ, получившем название «бумаги Пандоры», приняли участие 600 журналистов, изучивших 1,9 миллиона документов.
В скандале замешаны три действующих президента Латинской Америки: Себастьян Пиньера из Чили, Гильермо Лассо из Эквадора и Луис Абинадер из Доминиканской Республики, а также многие другие официальные лица в регионе.