США обвиняют основателя предполагаемого криптобизнеса в мошенничестве на миллионы долларов

Вашингтон, 25 февраля — Правосудие США в пятницу обвинило гражданина Индии Сатиша Кумбхани, основателя закрывшейся криптовалютной биржи BitConnect, в совершении мошенничества на сумму 2,4 миллиарда долларов, от которого пострадали тысячи мелких инвесторов.

Кумбхани, который не находится под стражей у властей США, предъявлены многочисленные обвинения, и ему грозит максимальное наказание в виде 70 лет лишения свободы, объявило Министерство юстиции.

По словам прокуроров, BitConnect обещала инвесторам огромные доходы и гарантированную прибыль благодаря якобы имевшемуся программному обеспечению, которое позволяло им воспользоваться волатильностью криптовалютных рынков.

Однако, по их утверждению, Кумбхани и его помощники управляли глобальной финансовой пирамидой, в которой он расплачивался с первыми вкладчиками средствами, внесенными новыми инвесторами.

«В этом обвинительном заключении говорится о масштабной криптовалютной схеме, которая обманула инвесторов более чем на 2 миллиарда долларов», — говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Калифорнии Рэнди Гроссмана.

BitConnect, запущенная в 2016 году и достигшая капитализации в $3,4 млрд, внезапно закрылась в 2018 году после получения повестки в суд от властей США и оставила тысячи инвесторов с убытками.