Судья возобновляет рассмотрение дела BBVA на этой неделе с десятком заявлений.
Мадрид, 13 февраля — На этой неделе судья Национального суда Мануэль Гарсия Кастельон возьмет показания у более чем десятка человек по делу о расследовании отношений между BBVA (MC:BBVA) и компанией Cenyt, связанной с бывшим комиссаром Национальной полиции Хосе Мануэлем Вильярехо.
Первым перед главой Центрального распорядительного суда № 6 предстанет бывший начальник отдела регулирования и внутреннего контроля банка Эдуардо Арбизу, расследуемый в этой отдельной части дела Вильярехо, который сделает это по собственной просьбе в этот понедельник, начиная с 9:30 утра.
Арбизу уже вызывали в суд в ноябре 2019 года, хотя в тот раз он воспользовался своим правом не давать показания, поскольку детали расследования все еще находились под грифом «секретно» в рамках упрощенного производства.
В тот же день запланировано выступление в качестве свидетелей двух сотрудников BBVA, работавших во время событий.
Во вторник показания дадут Фернандо Фернандес-Бермехо, бывший руководитель бизнеса центрального регионального офиса банка, и Кристина де Париас, бывший директор BBVA Spain.
Со своей стороны, бывший руководитель отдела рисков в BBVA Мануэль Кастро даст показания в среду в качестве следователя, попросив магистрата о собственной явке после того, как более двух лет назад он хранил молчание во время своего первого выступления.
Затем судья заслушает директора филиала банка на Калле Оренсе в Мадриде, где Сенит открыл банковский счет.
Этот день завершится дачей показаний Летисии Санчес, расследуемой по другим отдельным частям дела, а также Эстер Севильи и Давида Масиаса, последний — бывший адвокат в офисе партнера Вильярехо, Рафаэля Редондо.
Показания Севильи и Масиаса запланированы на четверг, а в пятницу перед судьей предстанет бывший руководитель отдела бухгалтерского учета и надзора BBVA и бывший директор турецкого филиала банка Garanti (IS:GARAN) Рикардо Гомес Барредо, еще один из подследственных по этому делу.
После него настанет очередь Адольфо Фрагуаса, директора юридической службы BBVA Spain и юридического представителя банка, а Алехандра Фернандес-Чико, сотрудница Cenyt и дочь бывшего заместителя директора по операциям (DAO) Национальной полиции Мигеля Анхеля Фернандеса-Чико, завершит этот раунд.
Операция «Ловушка», девятая отдельная часть дела Вильярехо, связана с предполагаемыми услугами по шпионажу в пользу политиков, бизнесменов и журналистов, которые банк заказывал у экс-комиссара с 2004 года, когда строительная компания Sacyr (MC:SCYR) инициировала попытку захвата контроля над предприятием, которая в итоге оказалась безуспешной.
В середине 2019 года судья согласился вменить BBVA и его бывшему президенту Франсиско Гонсалесу в вину дело, по которому расследуются другие бывшие руководители банка, такие как бывший глава службы безопасности Хулио Коррочано или бывший генеральный директор Анхель Кано.