Бывшие президенты Гавирия и Пастрана, опубликованные в «Pandora Papers».

Богота, 3 октября (EFE) — Бывшие президенты Колумбии Сесар Гавирия и Андрес Пастрана фигурируют в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), который в воскресенье показал, что более 30 мировых лидеров скрыли миллиардные состояния, чтобы избежать уплаты налогов.

В главе «Колумбия», в которой участвовал альянс газеты El Espectador и журналистской платформы для Северной и Южной Америки CONNECTAS, указаны 588 имен физических и юридических лиц в стране, «которые фигурируют как реальные владельцы оффшорных компаний», среди них миллионеры, послы, бывшие конгрессмены, семейные группы или лица, преследуемые правосудием, помимо двух бывших президентов.

В расследовании ICIJ, известном как «Pandora Papers (CSE:PNDORA)», приняли участие 600 журналистов, изучивших 1,9 миллиона документов.

ПАРТНЕРСТВО ГАВИРИИ

О Сесаре Гавирии, который был президентом Колумбии в 1990-1994 годах и в настоящее время является главой Либеральной партии, говорится, что в 2012 году он и его брат Луис Фернандо стали директорами компании MC2 Internacional S.A., которая была зарегистрирована 16 июля 2010 года в Панаме.

В конечном итоге панамская компания стала единственным акционером колумбийской компании MC2 S.A.S. ESP — компании, занимающейся коммерциализацией, транспортировкой, сжатием, хранением и декомпрессией природного газа.

Компания MC2 S.A.S. ESP. была зарегистрирована в 2006 году Луисом Фернандо Гавирия, а год спустя бывший президент Гавирия присоединился к бизнесу в качестве мажоритарного акционера.

«В 2010 году, согласно документам Торговой палаты, корпоративная структура компании изменилась, акционеры перестали быть физическими лицами и стали MC2 Internacional S.A.», — говорится в расследовании, опубликованном El Espectador и CONNECTAS.

Документы показали, что в последующие годы «к компании присоединились новые партнеры, но Сесар и Луис Фернандо Гавирия остались».

ICIJ не получил ответа, когда консультировался с бывшим президентом, но его брат ответил, что «в корпорациях естественно, что их акционеры сохраняют конфиденциальность своего состояния как акционеров» и что «финансовая и налоговая информация колумбийских граждан защищена документальной конфиденциальностью».

УПОМИНАНИЯ О ПАСТРАНЕ

Бывший президент Пастрана, правивший с 1998 по 2002 год, по данным следствия, является бенефициаром компании Vanguard Investment Inc, зарегистрированной в Панаме, и, в свою очередь, бенефициаром колумбийской компании Salatina Puyana y Cía S. en C., которая контролирует все акции панамской компании и управляет активами его семьи.

Согласно утечке документов, «Vanguard Investment Inc., приобретенная колумбийской компанией Андреса Пастраны, была зарегистрирована 27 мая 2005 года как корпорация, с уставным капиталом в 10 000 долларов», поскольку в то время владельцем компании мог быть «тот, кто держал в руках документы на акции».
Хотя это положение изменилось в 2016 году, когда стало обязательным указывать настоящее название компании, владеющей акциями, «имя бывшего президента Колумбии как бенефициарного владельца Vanguard Investment по-прежнему отсутствовало в открытых документах», добавляет расследование.

Хотя в открытых документах нет никаких следов бывшего президента Колумбии, расследование выявило «форму 2016 года, из которой следует, что реальными владельцами компании являются Андрес Пастрана и его жена Нохра Пуяна», а целью является «осуществление колумбийских инвестиций за рубежом».

На вопрос о союзе между El Espectador и CONNECTAS бывший президент Пастрана заверил, что «целью было конвертировать песо в доллары для интернационализации наследия», и ответил, что «личность директоров, высокопоставленных лиц и бенефициаров никогда не скрывалась».

Вашингтонская организация ICIJ получила известность благодаря так называемым «Панамским документам», утечке 11,5 миллионов документов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая в апреле 2016 года показала, что частные лица со всего мира нанимали услуги этой ныне несуществующей юридической фирмы для создания оффшорных компаний якобы для уклонения от налогов.