Директор по коммуникациям BBVA дает показания в четверг по делу Вильярехо
Мадрид, 21 ноября — Директор по коммуникациям BBVA (MC:BBVA), Пол Г. Тобин, дал в этот четверг показания в Audiencia Nacional в качестве следователя по делу о распоряжениях банка компании Cenyt, экс-комиссара Хосе Вильярехо.
Кроме того, на этой неделе глава центрального суда Инструкции № 6 Мануэль Гарсия Кастельон возьмет показания у Сесара Бехара, финансового советника компании, указанной в качестве свидетеля, и эксперта Фернандо Альфонсо, который проанализировал электронные доказательства, по которым Тобину были предъявлены обвинения.
И Бехар, и Альфонсо появятся в среду, с 16:30, в то время как директор по коммуникациям BBVA, как ожидается, завершит этот новый раунд допросов.
Тобину были предъявлены обвинения в июле прошлого года по указанию Антикоррупционной прокуратуры, которая считает, что он «тесно связан с фактами, расследуемыми» в этом отдельном материале о деловых операциях экс-комиссара.
Кроме того, прокуроры напомнили, что его показания «не покрыты никакой профессиональной тайной» и послужат для уточнения доказательств, поскольку «учитывая его должность, очевидно, что он близок к бывшему президенту банка», имея в виду Франсиско Гонсалеса.
В частности, они ссылались на допрос начальника отдела физической безопасности Инес Диас Очагавиа, которая заявила, что по просьбе Пола Г. Тобина они создали папку в облаке, чтобы «поднять информацию», которая могла существовать в организации, о контрактах с Cenyt.
Это мнение было повторено судьей в обвинительном заключении, в котором он подчеркнул, что «информация, доступная PwC» для подготовки «судебной экспертизы», проведенной этой организацией в результате дела Вильярехо, не включает «ни папку, созданную Тобином, ни конкретный список метаданных», которые позволили бы отследить, какие люди могли получить к ней доступ.
На этой основе можно было бы установить, «был ли удален какой-либо файл, особенно когда есть электронные письма с вложениями без записи этих файлов».
После этого мировой судья счел необходимым, чтобы менеджер сделал заявление в качестве подследственного о возможном сокрытии Гонсалеса.
Выступление эксперта Фернандо Альфонсо, автора отчета группы GMV, которая проанализировала электронные доказательства в папке Cenyt, будет посвящено именно этим фактам.
Операция «Ловушка», девятая часть дела Вильярехо, вращается вокруг предполагаемых услуг по шпионажу в пользу политиков, бизнесменов и журналистов, которые банк поручил экс-комиссару с 2004 года, когда строительная компания Sacyr (MC:SCYR) начала попытку захватить контроль над предприятием, которая в итоге оказалась безуспешной.
В середине 2019 года судья согласился предъявить обвинения BBVA и Франсиско Гонсалесу в рамках дела, по которому под следствием находились другие бывшие руководители, такие как бывший глава службы безопасности Хулио Коррочано или бывший генеральный директор Анхель Кано.