Панама не планирует попадать в «черный список» ФАТФ, говорит министр экономики
Панама-Сити, 15 марта — Во вторник правительство Панамы заявило, что не планирует входить в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая попросила страну ускорить меры по борьбе с отмыванием денег до июня следующего года, чтобы избежать, среди прочих ситуаций, возможности включения в этот список, в который входят только Иран и Северная Корея.
«Я не думаю, что мы попадем в черный список (ФАТФ), но наша самая главная задача — выйти из этих списков», — сказал глава Министерства экономики и финансов (МЭФ) Гектор Александр в штаб-квартире Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (CCIAP).
В своем последнем обновлении ФАТФ сохранила Панаму в «сером списке», где она находится с 2019 года, и «настоятельно» призвала страну «быстро продемонстрировать значительный прогресс в завершении своего плана действий к июню 2022 года».
«Мы достаточно сильно двигаемся по всему вопросу списков, у нас остались действия, чтобы показать эффективность, и мы надеемся в этом году быть полностью эффективными», — добавил министр.
Правительство утверждает, что восемь из 15 мер, требуемых ФАТФ, уже приняты, и признает, что семь все еще отсутствуют, включая «законодательные изменения, разработку комплексного анализа рисков, внедрение нормативных актов, разработку реестра бенефициарных владельцев и увеличение количества расследований, сосредоточенных на предикатных преступлениях за рубежом, среди прочего», согласно официальной информации.
«Меры, которые мы принимаем для того, чтобы выйти из списков, — это те меры, которые мы принимаем для того, чтобы углубить наши действия», — заявил министр.
Он уточнил, что «одна из них связана с информационной системой, в которую будет сбрасываться ряд сведений, касающихся конечных бенефициаров корпораций, а другая — с постоянным мониторингом, который мы должны вести в отношении компаний».
В 2014 году Панама была включена в серый список ФАТФ стран с недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 2016 году его удалось снять, но в июне 2019 года он был восстановлен и с тех пор остается.
В феврале прошлого года ЕС включил Панаму в черный список налоговых гаваней наряду с Американским Самоа, Фиджи, Гуамом, Палау, Палау, Тринидадом и Тобаго, Виргинскими островами США и Вануату после того, как выяснилось, что они продолжают не сотрудничать или не провели реформы, которым они обязались.
Что касается Панамы, то она не соответствует международным стандартам прозрачности и обмена налоговой информацией и имеет режим освобождения от налогов для иностранных доходов, который ЕС считает вредным.
Однако Панама обязалась выполнить рекомендации рамочной программы ОЭСР по борьбе с эрозией налоговой базы в отношении деклараций транснациональных корпораций по странам к осеннему обзору 2023 года, согласно документу, одобренному Советом министров промышленности ЕС.