США арестовали высокопоставленного руководителя российского СПГ за налоговое мошенничество

Министерство юстиции США арестовало главного финансового директора «Новатэка», крупнейшей российской частной газовой компании и крупнейшего экспортера СПГ, по обвинению в налоговом мошенничестве.

В заявлении Минюста говорится, что Марк Джетвей участвовал в схеме по обману США, скрывая владение значительными оффшорными активами — на сумму около 93 миллионов долларов, а также не подал налоговые декларации и не заплатил налоги «на миллионы долларов дохода».

По данным Минюста, Джетвей занялся сокрытием активов после того, как стал главным финансовым директором «Новатэка», после чего ему якобы были представлены «выгодные опционы на акции и/или компенсация на основе акций».

Затем Джетвей, согласно обвинениям Минюста, открыл два счета в швейцарских банках, куда поместил эти активы, а затем снял с себя полномочия владельца счетов, передав право собственности своей тогдашней жене, которая была гражданкой России.

Помимо сокрытия активов, Джетвей также «предположительно не подавал вовремя налоговые декларации в США и не подавал все требуемые формы отчетов об иностранных банковских и финансовых счетах (FBARs), которые некоторые американские налогоплательщики должны подавать ежегодно и которые раскрывают их контроль над активами, хранящимися на счетах в иностранных банках».

Кроме того, согласно обвинениям, некоторые из налогов, которые Джетвей действительно подавал, были ложными. Он также якобы представил в налоговые органы США фальшивую форму о соответствии офшорным требованиям, заявив, что его прежнее непредставление форм, касающихся владения активами в иностранных банках, не было умышленным.

Согласно отчету в Financial Times, Марк Джетвей, который помог превратить «Новатэк» в крупную компанию по экспорту СПГ, которой он является сегодня, является одним из самых популярных руководителей бизнеса в России и на международном уровне в нефтегазовой отрасли. Если его признают виновным, ему грозят десятилетия тюремного заключения.